依法整治虚拟货币交易工具 严厉打击TP钱包违法违规活动

近期，针对虚拟货币交易炒作及衍生的各类违法违规风险，监管部门依法启动虚拟货币交易工具专项整治行动，重点严厉打击TP钱包等平台的违法违规活动，Tp钱包等工具常被用于为虚拟货币非法交易提供通道，规避金融监管，甚至沦为洗钱、诈骗等违法犯罪活动的载体，此次整治旨在维护金融市场秩序，防范化解金融风险，切实保护社会公众合法财产权益，监管部门将持续强化执法，压实平台主体责任，坚决查处各类违规行为，同时提醒公众远离虚拟货币交易炒作风险。

针对虚拟货币交易炒作活动的监管整治行动正持续向纵深推进，一批为虚拟货币交易违规提供便利的工具被依法清理整治，TP钱包作为曾被大量用于非法虚拟货币交易的工具，已被纳入重点监管执法范围，相关违法违规行为将受到法律的严肃追究。 虚拟货币交易炒作活动长期以来始终被明令禁止，其本质是脱离法定货币体系的投机套利行为，不仅会严重扰乱正常的金融市场秩序，还极易成为洗钱、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动的温床，直接侵害人民群众的财产安全与合法权益，早在2021年，中国人民银行联合中央网信办、最高人民法院等十部门就发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确虚拟货币不具备与法定货币同等的法律地位，所有虚拟货币交易活动均不受法律保护；同时要求各类金融机构、支付机构不得开展任何与虚拟货币相关的业务，从源头坚决遏制虚拟货币交易炒作风险蔓延。 TP钱包作为一款宣称支持多链钱包管理的工具，曾被不法分子作为规避监管的“灰色通道”，被大量用于虚拟货币的存储、场外交易、跨境流转等违规活动，部分违法主体借助其匿名性、跨地域的特点，开展虚拟货币点对点交易、跨境洗钱等违法活动，不仅破坏了金融监管秩序，更给普通投资者埋下了巨大的财产损失隐患，根据我国《刑法》《反洗钱法》等相关法律法规，为虚拟货币非法交易提供技术支持、工具服务的行为，同样属于违法违规活动，相关机构和个人将依法被追究行政乃至刑事责任。 国家针对TP钱包等违规工具开展整治行动，是维护金融稳定、守护人民群众“钱袋子”的必然要求，下一步，监管部门将持续加大执法力度，对为虚拟货币交易提供服务的违法机构和个人保持高压监管态势，依法依规予以查处，同时也郑重提醒广大公众：虚拟货币交易不受法律保护，任何参与虚拟货币交易炒作的行为都伴随着极高的政策风险、市场风险和财产风险，切勿被所谓“高收益”蒙蔽双眼，主动远离虚拟货币相关的非法活动，共同维护健康有序的金融市场环境。 金融安全是国家安全的重要组成部分，依法打击虚拟货币交易相关的违法违规行为，既是维护金融市场秩序的必要举措，也是保障人民群众财产安全的重要屏障，监管部门将继续保持严打高压态势，坚决斩断虚拟货币交易的利益链条，持续筑牢金融风险防线,切实守护好国家金融安全和人民群众的合法权益。